证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-048
华达汽车科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届董事会
第十二次会议于 2023 年 12 月 13 日下午在江苏省靖江市江平路东 68
号公司办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于
竞宏先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事及高
级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事认真审议，表
决通过如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为特别决议案，需提交公司股东大会审议，经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议
案》
；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
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