上工申贝: 第十届董事会第五次会议决议公告

来源:证券之星 2023-12-14 00:00:00
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证券代码:600843 900924   证券简称:上工申贝   上工 B 股   公告编号:2023-049
                上工申贝(集团)股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“上工申贝”)第十届董事
会第五次会议于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知,于 2023
年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议应发表意见的董事 9 名,实际发表意见的
董事 9 名。会议由公司董事长张敏先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝(集团)股份有限公司章程》(以下简称
《公司章程》)等有关规定。经与会董事认真审议,通过如下决议:
   一、审议通过《关于公司变更部分募集资金使用暨延期的议案》
   同意缩减“特种缝制设备及智能工作站技术改造项目”投资规模,将节余的 28,000
万元变更为“投资收购上海飞尔汽车零部件有限公司 80%股权项目”,该部分募集资金
变更后的投资项目实施主体由百福工业缝纫机(张家港)有限公司、上海上工申贝资产
管理有限公司变更为上工申贝;同时将原项目剩余部分达到预定可使用状态时间调整为
   上述事项详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站
的《关于公司变更部分募集资金使用暨延期的公告》(公告编号:2023-051)
   本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
   表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票
   二、审议通过《关于修订公司部分内部控制制度的议案》
   同意公司根据相关法律、法规及监管要求,对公司下列内部控制制度进行修订:
   (一)关于修订《公司章程》的议案
   (二)关于修订《股东大会议事规则》的议案
   (三)关于修订《董事会议事规则》的议案
   (四)关于修订《独立董事工作制度》的议案
   (五)关于修订《募集资金管理办法》的议案
  (六)关于修订《审计委员会工作细则》的议案
  (七)关于修订《提名委员会工作细则》的议案
  (八)关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
  修订后的制度详见同日公司刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所
网站的制度全文。
  本议案第(一)至第(五)项子议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票
     三、审议通过《关于政府征收公司部分房屋的议案》
  同意《关于政府征收公司部分房屋的议案》,并同意授权公司管理层签署天津路 238
号、天津路 258 号被征收房屋的相关协议、办理相关手续。
  具体内容详见公司同日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站上披
露的相关公告(公告编号:2023-052)。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审
议。
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票
     四、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
  同意公司于 2023 年 12 月 29 日 13:30 在上海市宝山区市台路 263 号四楼报告厅召
开 2023 年第一次临时股东大会。详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上
海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
                                 (公告编号:2023-
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票
  特此公告。
                            上工申贝(集团)股份有限公司董事会
                                     二〇二三年十二月十四日

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