证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-
软控股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于
大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事
会议由监事会主席张秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事表决，形成以下决议：
案》。
经审议，监事会认为：公司本次回购注销2022年股票期权与限制性股票激
励计划部分限制性股票及注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律法规、规范性文件和《软控股份有限公司2022年股票期权与
限制性股票激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及公
司股东利益的情况。因此，我们同意公司回购注销部分限制性股票及注销尚未
行权的股票期权。
《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编
号：2023-079）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
根据《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促
进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。
《监事会议事规则》（2023 年 12 月修订）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
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