证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2023-059
山东南山铝业股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于
名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
会议由监事会主席马正清先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，增强投资者对公司的
信心，推动公司股票价值合理回归，维护广大公司及广大投资，尤其是中小投资者的
利益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，
拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于减少公司注册
资本。本次回购金额不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 6 亿元（含），具体
的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
针对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，监事会审核意见如
下：公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回
购股份》等法律法规及《公司章程》等规定，不会对公司的日常经营、财务状况、债
务履行能力造成影响，有利于推动公司未来持续发展。该事项的决策程序符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，故同意本议
案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《山东南山铝业股份有限公
司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：临 2023-060）。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司监事会
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