证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-081号
昆药集团股份有限公司十届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2023 年 12 月 13 日以
通讯表决方式召开公司十届二十次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集并
主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
经公司十届十五次董事会、2022 年年度股东大会审议通过，同意聘请毕马威华振
会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“毕马威华振”)为公司 2023 年度财务报表
审计及内部控制审计机构，股东大会授权公司董事会根据市场公允合理的定价原则以
及审计服务的范围、工作量的情况，与毕马威华振谈判或沟通后协商 2023 年度审计
费用。
根据财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费
标准，2023 年度审计费用合计为人民币 215 万元（含差旅费）（较上年减少 23%），
其中，财务报表审计费用为人民币 175 万元（较上年减少 27%），内部控制审计费用
为人民币 40 万元（与上年一致）。公司持续提升财务信息化能力、内控管理能力，
合理降低审计成本，2023 年度审计费用较 2022 年度减少 65 万元。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
于追加 2023 年与华润医药日常关联交易预估的公告》）
同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票
关联董事邱华伟先生、颜炜先生、周辉女士、郭霆先生、梁征先生回避表决此议
案。
年日常关联交易预估的公告》）
同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票
关联董事邱华伟先生、颜炜先生、周辉女士、郭霆先生、梁征先生回避表决此议
案。
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
限售部分限制性股票的议案（详见《昆药集团关于回购并注销 2021 年限制性股票激
励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的公告》）
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《昆药集团股份有限公司章程》及其他有关法律、法
规和规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和其他规范性文件，公司
对《董事会秘书管理办法》相关条款进行修订。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
www.sse.com.cn）
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
根据中国证监会的要求以及《昆药集团股份有限公司章程》《昆药集团股份有限
公司独立董事工作制度》《昆药集团股份有限公司信息披露制度》等有关规定，结合
公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，公司对《独立董事年报工作制度》相
关条款进行修订。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
根据中国证监会的有关规定，公司对《审计与风险控制委员会年报工作规程》相
关条款进行修订。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
根据《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》和公司《信息披露管理制度》
的相关规定，公司对《年报报告制度》相关条款进行修订。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《年报信息披露重大差错
责任追究制度》相关条款进行修订。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，公司对《对外部单位报送信息管理制度》相关条款进行
修订。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
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