证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2023—040
航天晨光股份有限公司
七届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司七届二十四次董事会以通讯表决方式召开，公司于
本次会议表决截止时间为 2023 年 12 月 13 日 12 时。会议应参加董事 8 名，实
参加董事 7 名（董事杜江红女士因个人原因未出席会议）。本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<内部控制规定>的议案》
为进一步加强公司内部控制管理，规范内部控制评价工作，公司对《内部控
制规定》进行修订，并将原《内部控制评价办法》并入《内部控制规定》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
为提高流动资产周转效率，改善资产负债结构，公司拟与部分金融机构开展
应收账款保理业务。本次采用应收账款债权无追索权保理方式，保理总额不超过
超过 2.7%。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《航天晨光股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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