证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2023-48
永辉超市股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”或“永辉超市”）第五届董事会第十一次
会议于 2023 年 12 月 13 日在公司左海总部三楼大会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司董事会秘书吴乐峰先生列席本
次会议；公司监事会主席熊厚富先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华
人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：
一、关于出售资产的议案
公司拟向大连御锦贸易有限公司（以下简称“大连御锦”）出售所持有的
对应万达商管于 2023 年 8 月 25 日增资扩股前的公司持股数。标的股份所对应的转
让价格为 4,530,059,250.07 元人民币。该对价系买卖双方结合市场与发展情况，经
过谈判后确定。考虑标的股权相关财务数据、当前市场状况及竞争态势等因素，本
次交易的对价处在合理范畴内。
本次对外出售不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
二、 关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案
现提议于 2023 年 12 月 29 日下午 13 点 30 分于福州市鼓楼区湖头街 120
号光荣路 5 号院 3 楼大会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。
（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
特此公告
永辉超市股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十四日
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