股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2023-074
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
（一）、董事会会议召开情况
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”
）于 2023 年 12 月 7 日以电
子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十
七次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以通迅方式召开。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会
议的召集和召开符合《公司法》
、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）、董事会会议审议情况
一、审议通过了《关于对外投资设立宏发德国工厂有限责任公司的议案》
具体内容详见公司同日披露《宏发股份：对外投资设立宏发德国工厂有限责任公司的
公告》
。
为推进公司国际化发展，实现控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发
电声”）的新能源电子产品及其产业链的延伸和业务规模的扩张，完善全球销售渠道，提高
公司在欧洲的品牌知名度和核心竞争力，宏发电声全资子公司宏发股份欧洲有限公司（以下
简称“宏发欧洲”）拟在德国设立全资子公司宏发德国工厂有限责任公司（暂定名，具体名
称以注册批复为准，以下简称“宏发德国工厂”）
，英文名：Hongfa Factory Germany GmbH （暂
定名）
，注册资本为 200 万欧元，经营范围为生产电子元件，并授权公司管理层负责签署与
宏发德国工厂设立相关的法律文件及处理后续相关事宜。
本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本议案无需提交公司股东大会审议批
准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于对宏发股份欧洲有限公司增加资本准备金投入的议案》
因经营发展需要，根据《宏发股份欧洲有限公司股东大会会议记录》和《厦门宏发
电声股份有限公司第五届第十一次董事会决议》
，宏发电声拟以货币资金的形式对宏发
欧洲增加资本准备金投入 1400 万欧元，用于注册设立宏发德国工厂以及宏发德国工厂
的建设、生产和经营。
本次投资有助于宏发电声开拓国际化市场，丰富国际化人才储备和积累海外制造经验，
满足核心客户供应链本地化要求，提高在当地技术、产品、服务的响应速度，同时提高公司
供应链国际化水平，提升宏发电声产品品牌的知名度和企业知名度。
本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本议案无需提交公司股东大会审议批
准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
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