ST实达: 福建实达集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

来源:证券之星 2023-12-14 00:00:00
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证券代码:600734     证券简称:ST 实达   公告编号:第 2023-054 号
               福建实达集团股份有限公司
              第十届董事会第十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
  (二)公司于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事
会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
  (三)本次董事会会议于 2023 年 12 月 13 日(星期三)以通讯方式召开。
  (四)本次董事会会议应出席会议董事 7 名,实际出席会议的董事人数 7 人。
  二、董事会会议审议情况
  (一)会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于变更会计师事务
所的议案》:具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于变更
会计师事务所的公告》
         (第 2023-055 号)。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
  许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见:经审查,华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)具备了相应的执业资格、执业能力以及执业经验,
能够胜任年度财务报表的审计工作,有利于保障或提高上市公司审计工作的质量,
有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,拟聘任会计师事务所
具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,选聘决策程序和审议程序符
合相关法律法规的有关规定。作为公司的独立董事同意此事项,并同意将此事项提
交公司股东大会审议。
  (二)会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<福建实达
集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》:根据最新发布的《上市公司独立董
事管理办法》
     《上海证券交易所股票上市规则》
                   《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件要求以及公司实际情况,公司
拟对《福建实达集团股份有限公司独立董事工作制度》进行全面修订,修订后的条
款详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司独立董事工作制度》。该议案
还须提交公司股东大会审议批准。
  (三)会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开公司 2023
年第三次临时股东大会的议案》:具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股
份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(第 2023-056 号)。
  三、备查文件
  特此公告。
                          福建实达集团股份有限公司董事会

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