证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-091
海程邦达供应链管理股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
九次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 6 日以书面、电子等方式发出，会议于
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长唐海先生召集和主持，会
议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司独立董事工作制度》。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》和《海程邦达供应
链管理股份有限公司章程》。
（三）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司股东大会议事规则》。
（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司董事会议事规则》。
（五）审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
（六）审议通过《关于修改<董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》。
（七）审议通过《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
（八）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司独立董事专门会议制度》。
（九）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
