证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2023-043
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于非独立董事辞职的情况
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到公司董事陈恒真女士递交的书面辞职报告，董事陈恒真女士因个人原因，
申请辞去公司董事职务。辞职后，陈恒真女士将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈恒真女士的辞职不会
导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。陈恒真女
士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至公告披露日，陈恒真女士未持有公司股票。陈恒真女士在任职期间恪尽
职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对陈恒真女
士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
为保证公司董事会的规范运作，完善公司治理结构，经 Gaintech Co. Limited
提名，并经公司第三届董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2023 年 12 月 13
日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会
非独立董事候选人的议案》，同意提名许家硕先生（简历附后）为公司第三届董
事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议有关事项的
独立意见》。
特此公告。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
附件：
许家硕先生简历
许家硕，男，中国台湾籍，出生于 1982 年 12 月，博士学历。2008 年至 2010
年，任贝尔核心实验室资深研究科学家；2010 年至今，任联发科技股份有限公司
/联发资本股份有限公司合伙人。
截至本公告披露日，许家硕先生未持有本公司股份，不存在《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》规定的不符合董事任职资格的情形；与公司的控股股
东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
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