股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-122
西藏发展股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于 2023 年 12
月 13 日召开，会议决议于 2023 年 12 月 29 日 14:30 以现场投票表决和网络投票相结合的方
式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
现场会议时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票
系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
（1）于 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
提案 1.00 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经公司召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于
次会议决议公告》和《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-120、2023-121）。
三、 会议登记方法
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托
代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办
理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，但须写明股东账号、联
系地址、联系电话、邮编，并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等相关
资料，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
心 4 号楼 9 楼）。
联系人：宋晓玲、吴秋
联系电话：028-85238616
传真号码：028-65223967
电子邮箱：xzfz000752@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网 投票系统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
西藏发展股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
一、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
二、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”
或 “ 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 服 务密 码 ” 。具 体 的 身份 认 证 流程 可 登 录互 联 网 投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
西藏发展股份有限公司
西藏发展股份有限公司：
兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于 2023 年 12 月 29 日召开的西
藏发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列
议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
委托人/单位签字（盖章）：____________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________
委托人股东账号：_________________ 委托日期：2023 年____月____日
委托人持股数量：_________________股
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人签字：_______________ 受托人身份证号码：___________________
本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
备注：
一审议事项不得有两项或多项指示；
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