证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-023
威海华东数控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会拟定于 2023 年 12
月 29 日（星期五）召开 2023 年度第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），
会议有关事项如下：
一、本次会议的基本情况
（一）本次会议届次：2023年度第一次临时股东大会。
（二）本次会议召集人：公司第六届董事会。
（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（四）本次会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午2:00。
网络投票时间：2023年12月29日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深交所互联网投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
崮山镇金诺路130号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附
件）委托他人出席现场会议。
平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表
决权出现重复表决的以第三次投票结果为准。
（六）股权登记日：2023年12月22日（星期五）。
（七）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附
后）；
（八）会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺
路130号）。
二、本次会议审议事项
（一）议案名称
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
（二）特别强调事项
（三）披露情况
上述议案已经2023年12月13日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通
过，具体内容详见2023年12月14日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威
海经济技术开发区崮山镇金诺路130号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”
字样）。
（二）登记时间
（三）登记地点及联系方式
联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）
联系电话：0631-5912929
联系传真：0631-5967988
联 系 人：刘璐
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、其他事项
联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）
联系电话：0631-5912929
联系传真：0631-5967988
联 系 人：刘璐
六、备查文件
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股
份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会，按如下授权代为行使表决权，并授权
其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人
对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表
决权。）
备注 表决情况
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权 回避
非累积投票提案
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
*请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*
*本委托书有效期至股东大会结束之时止*
附件三：
股东参会登记表
姓 名： 股东账号：
身份证号： 持 股 数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
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