证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-048
明月镜片股份有限公司
关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开的第
二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会
的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 召开 2023 年第三次临时
股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：董事会。公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 12 月
同意召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法性及合规性：本次董事会召开股东大会会议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期、时间：
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12
月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的时
间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表
决权。股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023 年 12 月 25 日（星期一）
（七）出席对象：
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不
必是本公司股东）。
（八）现场会议召开地点：上海市普陀区岚皋路 567 号 3 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审
议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告及文件。
上述议案需经股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会有表决权的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
法定代表人出席会议的，应持法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代
理人本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见
附件二）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东持股凭证办理登记手续。
前述资料复印件均需加盖公司公章。
理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复
印件、委托人股东持股凭证和授权委托书进行登记。
填写《参会股东登记表》
（附件三），并附身份证和股东账户复印件以便登记确认。
邮件以接收成功时间、传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。不接受电
话登记。
（二）登记时间：2023 年 12 月 27 日上午 9：30-11：30，下午 14：00-16：
（三）登记地点：上海市普陀区岚皋路 567 号，明月镜片股份有限公司证券
部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年第三次临时股东大会”字样，
邮编：200333。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（五）其他：
联系人：李鹤然
电话：021-52660665 传真：021-52971882
邮箱：stock@mingyue.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件：
特此公告。
明月镜片股份有限公司
董 事 会
附件一：
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2023 年 12 月 29 日 15:00。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
明月镜片股份有限公司
本人（本公司）作为明月镜片股份有限公司股东，兹全权委托___________
（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2023 年 12 月 29 日召开的明月镜片股份
有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对
下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本
次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本
人（本公司）承担。
备注 表决意见
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投
票提案
委托人姓名/单位名称：
委托人身份证/统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
委托人所持公司股份数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
受托人签名：
委托日期：
备注：
“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作
出投票指示；
附件三：
明月镜片股份有限公司
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证
法人股东
号码/法人股东统
法定代表人姓名
一社会信用代码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法
人股东盖章
说明：1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；
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