证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-046
长春百克生物科技股份公司
第五届监事会第十五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
五届监事会第十五次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯
大强先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司
法》和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
审议通过《关于部分募集资金投资项目变更用途的议案》
公司监事会认为：公司本次变更部分募投项目用途，有利于公司的长远发展，
能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第
上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法
律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次变更部分募投项目用途涉及
的审议程序符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，并通过了董事
会审议，审议议案内容及表决情况符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形。因此，监事会同意《关于部分募集资金投资项目变更用
途的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春百克生物科技股份公司关于部分募集资金投资项目变更用途的公告》（公
告编号：2023-044）。
特此公告。
长春百克生物科技股份公司监事会
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