证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2023-050
成都新易盛通信技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
五次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，并于 2023 年 12 月 13 日以现场方
式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和
国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席
张智强主持。
二、监事会会议审议情况
为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8
月修订）》等规定，公司决定对《公司章程》部分条款进行相应修订，并办理相
关工商变更登记事宜。
具体内容详见2023年12月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8
月修订）》等规定，公司决定对《独立董事工作细则》部分条款进行相应修订。
具体内容详见2023年12月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8
月修订）》等规定，公司决定对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员
会工作细则》部分条款进行相应修订。
具体内容详见2023年12月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
