证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-037
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等规定。
（二）会议通知和材料于2023年12月6日发出，外部董事通过邮
件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2023年12月13日上午，以通讯表决方式召开。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》，
提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》
、《公司章
程》的任职资格，未发现有《公司法》
、《公司章程》
、中国证监会及
上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。同意将候选人刘志
新先生提交股东大会选举，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会提名委员会发表了同意的意见。
《独立董事提名人声明与承诺》以及《独立董事候选人声明与承
诺》
。
候选人简历见附件。
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本议案需提交股东大会审议。
（二）通过了《关于审议〈召开 2023 年第三次临时股东大会〉
的议案》，同意召开 2023 年第三次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报 上 披 露 的 《 关 于 召 开 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 公 告 》
（2023-038）
。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
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附件
候选人简历
刘志新，男，1963 年 1 月生，汉族，博士研究生，中共党员，
会计学教授。
教授、副院长。
院教授、博士生导师、党委书记。
教授、博士生导师。
士生导师；北京航空航天大学致真书院院长。
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