证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-041
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十七次会议通
知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；
会议于 2023 年 12 月 13 日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持，
应有 8 名董事参加表决，实际参加表决董事 8 名，3 位监事及董秘参
加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下
议案：
一、关于拟变更会计师事务所的议案（见公告编号 2023-042《广
东汕头超声电子股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》）
鉴于信永中和会计师事务所已连续为公司提供审计服务 12 年，
根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》的相关规定，需变更会计师事务所。为满
足公司审计工作需要，综合考虑公司自身发展情况，经邀请招标，公
司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
报告和内部控制审计机构，2023 年度审计费用为 100 万元。
独立董事李卫宁、万良勇、郑慕强在董事会召开前对该议案进行
事前认可，同意提交董事会审议，并在会上发表独立意见：天健会计
师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备
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为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计工作的
要求。本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我
们一致同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
此议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。
二、关于修改《公司独立董事制度》的议案
为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据《上市公司
独立董事管理办法》以及相关法律、法规，结合公司实际情况，对《公
司独立董事制度》进行修订，制度内容详见披露于当日巨潮网《<广
东汕头超声电子股份有限公司独立董事制度>修订稿》
。
此议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。
三、关于修改《公司董事会审计委员会工作细则》的议案
为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据《上市公司
独立董事管理办法》以及相关法律、法规，结合公司实际情况，对《公
司董事会审计委员会工作细则》进行修订，具体内容详见披露于当日
巨潮网《广东汕头超声电子股份有限公司董事会审计委员会工作细
则》。
该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。
四、关于修改《公司关联交易管理制度》的议案
为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据《上市公司
独立董事管理办法》以及相关法律、法规，结合公司实际情况，对《公
司关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见披露于当日巨潮网《广
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东汕头超声电子股份有限公司关联交易管理制度》
。
该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。
五、关于本公司为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有限
公司申请流动资金贷款额度 1600 万元提供连带责任保证担保的议案
（见公告编号 2023-043《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子
公司提供担保公告》
）；
该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。
六、关于本公司为四川超声印制板有限公司向建设银行股份有限
公司申请流动资金贷款额度 700 万元提供连带责任保证担保的议案
（见公告编号 2023-043《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子
公司提供担保公告》
）：
该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。
七、关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案（见公告
编号 2023-044《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》）
该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二三年十二月十三日
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