证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-049
债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138753、
债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产
融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04、23 产融
中航工业产融控股股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2023 年 12 月 7 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司
（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第二十三次会议于 2023 年
方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及公司高级管理人员
列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事、总经理丛中
先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、关于回购注销部分限制性股票的议案
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、关于审议中航工业产融控股股份有限公司所属单位 2023 年工资总额预
算分解方案的议案
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司担保管理规定》的议案
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
四、关于调整公司 2023 年度部分日常关联交易预计情况（涉及财务公司业
务）的议案
表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案为关联交易议案，关联董事张民生先生、杨东升先生、李斌先生回
避对本议案的表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
五、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
