北京四方继保自动化股份有限公司
第七届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议决议
北京四方继保自动化股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会 2023 年第一次
独立董事专门会议于 2023 年 12 月 5 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 8
日下午 15：00 以腾讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事
关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
独立董事对公司 2023 年度日常关联交易事项进行了审核，形成决议如下：
审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
在审阅了公司提交的关于公司 2023 年度日常关联交易事项的资料，并就有关情况向
公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们认为，公司 2023 年度日常关联交易
是保障公司生产经营所必须的交易事项，符合公司发展的需要，有利于公司可持续发展，
交易定价公允，交易行为公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》，并提交公司第七届董事会
第十次会议审议。
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