证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2023-082
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年
主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席
本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规
定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程》及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-083）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会议事规则》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独
立董事工作制度》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
联交易决策制度》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对
外担保决策管理制度》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募
集资金管理制度》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会
计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者
利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股
东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长远、稳定、持续
发展，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟以自有资金通过集中竞
价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。回
购资金总额不低于人民币 1 亿元（含本数）,不超过人民币 2 亿元（含本数），
回购的价格不超过人民币 130 元/股（含），不高于董事会通过回购决议前 30 个
交易日公司股票交易均价的 130%。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-084）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时
股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀
莱雅化妆品股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编
号：2023-085）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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