证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2023-074
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会
议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知已于
决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于制定《独立董事工作制度》的议案
为促进公司的规范运作，进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董
事的作用，完善公司治理结构，公司拟制定《独立董事工作制度》。
该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
二、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在公司指定信息披露报刊及指
定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：临 2023-075 号）。
该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为
公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公
司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
