证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-089
露笑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第三
十四次会议于 2023 年 12 月 6 日以书面形式通知全体董事，2023 年 12 月 13 日
上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会
议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。
监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等相关规定。
二、 董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2022 年
度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2023 年度
财务审计机构。
拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内
控审计机构，聘用期一年。有关对审计机构的费用事宜，并提请股东大会授权董
事长根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度
审计机构的公告》（公告编号：2023-091）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事工作细则》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董
事会审计委员会实施细则》。
表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本次董事会决定于 2023 年 12 月 29 日以现场投票与网络投票相结合的方式
在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2023 年第四次临时股
东大会的通知》（公告编号：2023-092）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十四日
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