证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-047
西安博通资讯股份有限公司
关于 2023 年第四次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600455 博通股份 2023/12/18
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
召开第七届董事会第二十一次会议，审议同意于 2023 年 12 月 25 日召开 2023
年第四次临时股东大会，本次股东大会将审议 11 项议案，其中包括选举 3 名独
立董事的 3 项议案，公司 12 月 9 日披露的《博通股份关于召开 2023 年第四次临
时股东大会的通知》，将此 11 项议案的议案类型全部定义为“非累积投票议案”。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第十二条的规定：“上市公
司股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。”该办法规定自
仅是针对一些特定事项，非特定事项的内容(包括该条款在内)是直接适用。故公
司对本次股东大会 11 项议案中关于选举 3 名独立董事的 3 项议案的议案类型予
以更正，由原来的“非累积投票议案”更正为“累积投票议案”，即《关于选举
郭随英为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举李三庆为公司第八届
董事会独立董事的议案》、《关于选举邢鹏程为公司第八届董事会独立董事的议
案》等 3 项议案为“累积投票议案”，实行累积投票制。
其余 8 项议案的议案类型不变，依然为“非累积投票议案”。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 12 月 9 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 30 分
召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日
至 2023 年 12 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变，依然是 2023 年 12 月 18 日。
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
立董事 3 人）
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
附件：
附件 1：授权委托书
授权委托书
西安博通资讯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席于 2023 年 12 月 25
日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
事 3 人）
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
一、股东大会独立董事候选人选举，作为议案组进行编号。投资者应当针对
该议案组下每位独立董事候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于该议案组，股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选独立董事相等的投票总数。
如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选举独立董事 3 名，
独立董事候选人有 3 名，则该股东对于董事会独立董事选举议案组，拥有 300
股的选举票数。
三、股东应当以董事会独立董事选举议案组的选举票数为限进行投票。股东
根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照
任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会换届选举，
应选举独立董事 3 名，独立董事候选人有 3 名。
公司股东需投票表决的议案如下：
累积投票议案
某股东在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，该股
东在议案 9.00“关于选举独立董事的议案”就有 300 票的表决权（即选举票数）。
该股东以 300 票为限，对议案 9.00 按照自己的意愿表决，既可以把 300 票
集中投给某一位独立董事候选人，也可以按照任意组合分散投给任意独立董事候
选人。
该股东可以投票的多种方式如表所示：
序号 议案名称 投票数
方式一 方式二 方式三 方式…
的议案
事的议案
事的议案
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