永新股份: 董事会议事规则修订对照表_股票频道

证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
（修改部分以黑体标注）
根据最新的《公司章程》等的有关规定和要求，拟对《董事会议事规则》中
相应条款及内容作如下修订：
修改
修改前修改后
方式
第三条公司董事会由第三条公司董事会由 14 名董事组成，
事 4 名；设董事长 1 人，并其中独立董事 5 名；设董事长 1 人，并可根
可根据需要设副董事长 1 到修订据需要设副董事长 1 到 2 人，董事长和副董
全体董事的过半数选举产事长由全体董事的过半数选举产生。
生。
第十条董事会召开临第十条董事会召开临时董事会会议的
时董事会会议的通知方式通知方式为：书面（包括但不限于传真、特
为：书面（包括但不限于传快传递）或电子邮件的方式；通知时限为会
真、特快传递）或电子邮件议召开前 3 个工作日。
的方式；通知时限为会议召如遇特殊情况，经全体董事的过半数同
开前 3 个工作日。意，董事会临时会议的召开可不受前述通知
时限的限制，但召集人应当在会议上作出说
明。董事如已出席会议的，应视作其已收到
会议通知。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会
议的，可以通过电话或者其他口头方式发出
会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
黄山永新股份有限公司
二 O 二三年十二月十三日

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