证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-58
广东中南钢铁股份有限公司
第九届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会于 2023 年 12 月 11 日向全体董事、监事及高级
管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相
关材料。
（二）公司第九届董事会 2023 年第七次临时会议于 2023 年
（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的
董事 7 人。
（四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级
管理人员列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并逐项表决，作出如下决议：
（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
第 1 页 共 2页
《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》。
关联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决，
本议案事前经独立董事 2023 年第二次临时专门会议以全体独立
董事过半数同意审议通过。具体内容详见 2023 年 12 月 14 日在
巨潮资讯网上披露的公司《关于公司 2024 年度日常关联交易计
划的公告》，本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二
次临时股东大会。
具体内容详见 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网、《中国证
券报》《证券时报》上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临
时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会2023年第七次临时会议决议;
（二）独立董事2023年第二次临时专门会议决议。
特此公告
广东中南钢铁股份有限公司董事会
第 2 页 共 2页
首页
微信公众号
证券之星APP
