岳阳兴长第十六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：
岳阳兴长石化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）第十六届董
事会第九次会议通知及资料于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式发出，会议于
会议由董事长王妙云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
元。
关联董事易辉回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议。
岳阳兴长第十六届董事会第九次会议决议公告
本议案 1.1、1.2 项需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》
(公告编号：2023-069）。
（二）《关于召开公司第六十八次(临时)股东大会的议案》
决定于 2023 年 12 月 29 日(星期五)召开公司第六十八次(临时)股东大会。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开第六十八次（临时）股东大会的
通知》(公告编号：2023-070）。
三、备查文件
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十四日
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