证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2023-084
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召
开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成
员的议案》，具体情况如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关
规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公
司规范运作，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，董事、
总经理张安先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事乔荣
健先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：郜树智先生（独立董事）、
罗鑫先生（独立董事）、乔荣健先生（董事），其中独立董事郜树智先生担任召
集人。
特此公告。
深圳中天精装股份有限公司董事会
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