证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-036
江苏日久光电股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏日久光电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七
次会议于2023年12月13日召开，公司决定于2023年12月28日（星期四）下午15:00在
江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，现
将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00。
网络投票时间：
易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.c
om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
样本见附件一）。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案：
上述提案1为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。提
案2-4属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述议案公司在第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通
过，公司于2023年10月24日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）刊登了相关公告。
三、会议登记等事项
午 16:00（信函以收到邮戳为准）。
注明“股东大会”字样。
（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本
人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托
人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书
（附件一）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明
书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、
营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权
委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱方式
登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2023
年12月25日下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证券部，并进行电话确认。
办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：徐一佳
电话号码：0512-83639672 传真号码：0512-83639328
电子邮箱：info@rnafilms.cn
通讯地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部
邮政编码：215325
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
江苏日久光电股份有限公司
董事会
附件一：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏日久光电股
份有限公司2023年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期
自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人签名（或盖章）： 持股数： 股
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股票帐号：
委托日期：2023年 月 日
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
同 反 弃
备注
提案编 意 对 权
提案名称
码 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票议案：
关于公司修订<独立董事工作制度>的议
案
关于公司修订<股东大会议事规则>的议
案
注：1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人，
应当加盖单位印章。
附件二：《参会股东登记表》
江苏日久光电股份有限公司
致：江苏日久光电股份有限公司
截止2023年 月 日下午交易结束，本人(本公司)持有江苏日久光电股份有
限公司A股股票 股，拟参加江苏日久光电股份有限公司于
股东账号：
出席人姓名：
股东签字(盖章)：
注：
或该日之前，将本回执以专人送递、邮寄、传真或扫描件发送邮箱方式的方式送达至江苏日久光
电股份有限公司证券部。联系地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号（邮编：215325），联系
传真：0512-83639328，邮箱：info@rnafilms.cn（传真请注明：转证券部）。任意方式送达后请
致电确认。
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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