证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2023-086
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17 日召开的第
四届董事会第六次会议审议通过将于 2023 年 12 月 26 日（星期二）召开公司 2023 年
第 一 次 临 时 股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 2023 年 11 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》
（公告编号：2023-079）。
章程的议案》《关于修订独立董事工作制度的议案》《关于修订董事会议事规则的
议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订对外投资管理制度的议
案》《关于修订关联交易管理制度的议案》《关于修订募集资金管理制度的议
案》，并同意将前述议案提交股东大会审议。同日公司董事会收到股东深圳市中天
安投资有限公司提交的《关于提请公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的
函》，为提高公司决策效率，提议将前述议案作为临时提案提交公司 2023 年第一次
临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合
计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面
提交召集人。经董事会核查，截至本公告披露日，股东深圳市中天安投资有限公司
直接持有公司股份数为 3,934.50 万股，占公司总股本的 21.65%，具有提出临时提案
的资格，提案内容及提案程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，且上述临
时提案属于股东大会的职权范围，公司董事会同意将此临时提案提交公司 2023 年第
一次临时股东大会审议。
除 增 加 上 述 临 时 提 案 外 ， 公 司 于 2023 年 11 月 18 日 在 巨 潮 资 迅 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》列明
的其他事项不变，现对该股东大会通知进行补充更新如下：
一、 召开会议的基本情况
合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14：30 点开始（参加现场会
议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15-
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 12 月 21 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
附后），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
议室。
二、 股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
议案 1 已经于 2023 年 11 月 17 日召开的公司第四届董事会第六次会议及第四
届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告文件。
议案 2-议案 8 已经于 2023 年 12 月 12 日召开的公司第四届董事会第七次会议
审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的相关公告文件。
上述议案 2、议案 4、议案 5 属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；上述其他议案均属于股东
大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二
分之一以上表决通过。
上述审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决进行单独计票并公开披露。
三、 会议登记等事项
（1）现场登记时间：2023 年 12 月 22 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2023 年 12 月 22 日当天 16：00 之前发送邮件到公
司电子邮箱（ir@ztzs.cn）；
（3）传真方式登记时间：2023 年 12 月 22 日当天 16：00 之前发送传真到公司传
真号（0755-83476663）。
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人
身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印
件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理
人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营
业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭
证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提
交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人
应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证
复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。
（2）电子邮件、传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所
提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱
（ir@ztzs.cn），邮件主题请注明“登记参加 2023 年第一次临时股东大会”；
②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）
采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登
记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复
印件须加盖公章。
联系人：毛爱军
电话：0755-83476663
传真：0755-83476663
电子邮箱：ir@ztzs.cn
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
深圳中天精装股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、
弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
深圳中天精装股份有限公司：
兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中天精装股
份有限公司于 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并行使本人
（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自
己的意见投票）。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 弃权 反对
的栏目可
以投票
非累积投票提案
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不
选或者多选视为无效。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
签署日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
深圳中天精装股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
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