证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-071
深圳市得润电子股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（更新后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
）第七届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：公司 2023 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
（四）会议召开时间
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年
（五）会议召开方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投
票，以第一次投票为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 12 月 13 日
（七）会议出席对象
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（七）现场会议地点
深圳市福田区天安数码时代大厦 A 座 1718 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会审议的提案
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（议案 1.00 为等额选举、需逐项表决）
非累积投票提案
《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金
的议案》
（二）其他说明
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。
决权的三分之二（含）以上通过。
相关内容详见 2023 年 11 月 30 日信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第七届董事会第十八次会议决议公告》
、《第七届监事会第十七
次会议决议公告》《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》、
、 《关于终止部分募投项目并将该部分募集
资金永久补充流动资金的公告》、
《关于修订<公司章程>及其附件的公告》等。
含）股份的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）
、代理人身份证、授权委托
书（格式附后）
、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执
照复印件（加盖公章）
、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）
、代理人身份证、授权委托
书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
（3）异地股东可用电子邮件或信函的方式登记，股东请仔细填写《参会回执》
（格式附后）
，以
便登记确认。电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。
登记时间：2023 年 12 月 14 日（上午 9：00-11：30，下午 13：30-17：00）。
登记地点：深圳市福田区天安数码时代大厦 A1718
地址：深圳市福田区天安数码时代大厦 A 座 1718
邮编：518041
电话：0755-89492166
电子邮件：002055@deren.com
联系人：王海 贺莲花
会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案
组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举监事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数，所投人数不得超过 2 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为2023年12月18日（现场股东大会召开当日）下午15:00。
业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市得润电子股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会，并按下列指示对会议议案行使表决权（如没有做出指示，代理人有权按自己
的意愿表决）
：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
非累积投票提案
《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补
充流动资金的议案》
注：1.提案1.00实行累积投票制，请填写选举票数。股东拥有的投票权总数等于其所持有的股
份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的监事选
票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等
于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
选择视同弃权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）
：
委托人证件号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
委托日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年第一次临时股东大会结束。
参会回执
截至 2023 年 12 月 13 日，我单位（个人）持有深圳市得润电子股份有限公司股票 股，
拟参加公司 2023 年第一次临时股东大会。
股东名称（签章）： 身份证号码/营业执照号码：
股东账户：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话： 手机：
电子邮箱：
联系地址：
注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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