证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2023-082
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于
参与表决董事 5 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章
程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对
《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于修订公司章程
的公告》及修订后的《公司章程》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对
《独立董事工作制度》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司独立董事
工作制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对
《董事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司董事会议
事规则》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、
行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《审计委员会工作制度》部分条款进
行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司审计委员
会工作制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、
行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《提名委员会工作制度》部分条款进
行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司提名委员
会工作制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、
行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《薪酬与考核委员会工作制度》部分
条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司薪酬与考
核委员会工作制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、
行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《战略委员会工作制度》部分条款进
行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司战略委员
会工作制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款
进行修订。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司股东大会
议事规则》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟
建立《独立董事专门会议制度》，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施
行。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司独立董事
专门会议制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关
法律、行政法规，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董
事”。结合公司的实际情况，公司对第四届董事会审计委员会的部分成员进行调
整。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《关于调整第四届董事会审计委员会成
员的公告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》部分
条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司信息披露
事务管理制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款
进行修订。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司对外投资
管理制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款
进行修订。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司关联交易
管理制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》部分条款
进行修订。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司募集资金
管理制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》
部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司内幕信息
知情人登记管理制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》部分条
款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司投资者关
系管理制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
基于战略规划及未来经营发展的需要，公司拟投资人民币 3,000 万元设立全
资子公司。本次公司以自有资金出资，新设立子公司注册资本为人民币 3,000 万
元，公司持有其 100%的股权。同时，授权管理层及其授权人士办理本次设立全
资子公司工商注册登记等相关事宜。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
同意于 2023 年 12 月 26 日下午 14:30 在公司大会议室召开 2023 年第一次
临时股东大会时增加上述议案，审议本次董事会通过但尚需股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提
案暨股东大会补充通知的公告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
深圳中天精装股份有限公司董事会
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