证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-037
江苏日久光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届董事会
第十七次会议于2023年12月13日上午9:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开，会议通知于2023年12月11日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，
实际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为任永平、张雅、孔烽、
王志坚，合计4人）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先
生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
公司定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 在江苏省昆山市周庄镇锦周公
路 509 号公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于公司修订<独立董
事工作制度>的议案》《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》《关于公司修订<股
东大会议事规则>的议案》《关于公司修订<公司章程>的议案》四个议案。
公司同日于《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-036）。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
江苏日久光电股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
