证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-060
苏宁易购集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 7 日以
电子邮件方式发出会议通知，2023 年 12 月 12 日 20:50 在本公司会议室召开。本
次会议以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 4 人，以通讯表决方式出席董事 5
人，委托出席董事 0 人。董事关成华先生、张康阳先生、贾红刚先生、陆俊先生、
胡晓女士因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。
本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
事务所的议案》
。
具体内容详见公司 2023-061 号《关于聘任会计师事务所的公告》。
第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司 2023-062 号《董事会关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的通知》的公告。
特此公告。
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