证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-047
华图山鼎设计股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席
易晓英女士的书面辞职报告，其因工作变动申请辞去第四届监事会监事、监事会主席
职务，其辞职后仍在公司子公司任职。易晓英女士原定任期为 2021 年 11 月 17 日至
后生效。截至本公告披露日，易晓英女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履
行的承诺事项。公司及监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
同时，根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定
，结合公司实际需要，拟将监事会成员人数由 3 人调整为 7 人，其中职工代表监事为
为保证监事会的人员和结构符合相关法律要求及监事会的正常运行，根据《公司
法》及《公司章程》的规定，现提名肖德伦、张金国为公司第四届监事会非职工代表
监事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事
会任期届满之日止。
肖德伦先生符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任职
资格，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期
届满之日止。肖德伦先生曾担任公司董事，2021 年 11 月因公司第三届董事会届满离
任董事，至今未满三年，其于离任董事之日起至今不存在买卖公司股票的情形。
张金国先生符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任职
资格，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期
届满之日止。
特此公告。
华图山鼎设计股份有限公司
监事会
附件：第四届非职工代表监事候选人简历
肖德伦先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1993 年 12
月入伍，2008 年 2 月至 2010 年 9 月任海军某基地宣传科长；2010 年 9 月至 2013 年
络期刊处处长；2017 年 6 月至 2023 年 11 月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有
限公司董事长办公室主任、公共关系部总监、总裁办主任、党委书记、副总裁；2019
年 6 月至 2023 年 8 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事；2023 年 7 月
至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司监事会主席；2019 年 12 月至 2021
年 11 月任华图山鼎设计股份有限公司董事；2023 年 11 月至今任华图教育科技有限
公司副总裁职务。
截至目前，肖德伦先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制
人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定不
得担任监事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。
张金国先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 11
月至 2013 年 3 月担任北京华图宏阳教育文化发展有限公司郑州分公司高校经理；
年４月至 2015 年 12 月年担任北京华图宏阳教育文化发展有限公司郑州分公司运营总
监；2016 年 1 月至 2023 年 4 月历任河南中政华图教育科技有限公司总监、总经理；
副总裁；2023 年 7 月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司监事；2023 年
截至目前，张金国先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制
人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定不
得担任监事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。
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