证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2023-099
甘肃亚太实业发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 8
日以电子邮件方式发出第八届监事会第二十一次会议的会议通知。
会议召开时间:2023 年 12 月 12 日
会议召开地点:甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B 座 27
楼
会议召开方式:现场结合通讯
(以下简称“《公司法》”)、
《深
圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对需审议的议案进行了充分讨论,相关议案审议和表决情况如下:
为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据中国证券监督管理委
员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律法规、规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,对《监事会议事
规则》进行相应修订。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>及公司相关制度的公告》
(公告
编号:2023-100)及修订后的《监事会议事规则》。
该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议,并以特别决议事项
表决。
鉴于公司第八届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、
《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对监事候
选人的相关规定,监事会同意提名陈启星先生、马敬添先生为公司第九届监事会
非职工代表监事候选人,任期为公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日
起三年。
表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:
该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议,并采取累积投票制
选举。
三、备查文件
特此公告。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
监事会