证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-
京北方信息技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日以
电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十六次会议的通
知，本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张敬秀女士主持，董
事会秘书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会同意提名王岩女士和于昕女士作为公司第四届监事会股东代
表监事候选人，自股东大会选举通过后任职，任期三年。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监
事会换届选举的公告》（公告编号：2023-072）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十三日
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