证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-085
渤海租赁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2023 年 12 月 8
日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开 2023 年第八
次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川
先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
司购买飞机的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子
公司拟向空中客车公司购买 100 架 A321NEO 飞机，以空客公司公布的 2018 年
础上存在一定幅度优惠。本次拟采购的飞机预计将于 2032 年年底前陆续完成交
付。为保证上述项目的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权 Avolon 经
营管理团队根据法律、法规规定和国际商业飞机采购市场的实际情况，就上述飞
机采购事宜签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 下属
子公司向空中客车公司购买飞机的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会并以特别决议方式进行审
议。
买飞机的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
公司控股子公司 Avolon 之全资子公司拟向波音公司购买 40 架 B737 MAX
将于 2028 年至 2030 年间陆续交付。为保证上述项目的顺利实施，公司董事会提
请公司股东大会授权 Avolon 经营管理团队根据法律、法规规定和国际商业飞机
采购市场的实际情况，就上述飞机采购事宜签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 下属
子公司向波音公司购买飞机的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会并以特别决议方式进行审
议。
议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，
提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关
规定，制定《渤海租赁股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《渤
海租赁股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中国证监会关于
上市公司年度财务报告审计的相关要求，公司采用邀请招标形式选聘 2023 年度
财务审计机构。根据招标评审结果并经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙人）为本公司 2023 年度财务审计机构，
为公司提供财务报表审计、专项审计及其他相关咨询服务，聘请期限为一年，审
计费用金额为 320 万元人民币（含相关税费，不包含代垫费用）。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，
并具备多年为上市公司提供财务审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年
度财务审计工作的要求。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中国证监会关于
在上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司采用邀请招标形式选聘
议，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部
控制审计机构，聘请期限为一年，审计费用总额为 184 万元人民币，以上费用包
含内部控制审计机构的相关税费和代垫费用。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格
和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，能够胜任公司的内部控制审计工
作。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式于 2023 年 12 月
登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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