证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-072
成都振芯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 7 日以
书面方式向全体董事发出第六届董事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通
知，本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了以下
议案：
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件的最新修订情况，结合公司的实际情况，同意对《公司章程》及
以下相关制度进行修订：
是否需要提交股东大
序号 制度名称
会审议
是否需要提交股东大
序号 制度名称
会审议
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案中《公司章程》及部分制度的修订事项尚需提交公司 2023 年第三次临时
股东大会审议。修订后的《公司章程》及相关制度详见公司在中国证监会创业板指定
信息披露网站刊载的相关文件。
同意公司于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 在成都市高新区高朋大道 1
号公司一号会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会投票将采取
现场投票和网络投票相结合的方式进行。凡截至 2023 年 12 月 22 日下午收市时中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会创业板
指定信息披露网站刊载的相关文件。
特此公告
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