证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-059
创业黑马科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
结合的方式进行表决。
席了本次会议。
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司黄玕先生已辞任公司第三届董事会董事职务，董事会根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，提名张东先生补选为公司
第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董
事会届满止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司将于 2023 年 12 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023
年第二次临时股东大会，本次提请股东大会审议事项为：
（1）《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
（2）《关于选聘会计师事务所的议案》
（3）《关于补选公司非独立董事的议案》
上述 1、2 项议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于黄玕先生辞去董事职务及其他 4 位激励对象离职，本次将作废上述激励
对象合计 126.60 万股限制性股票，本次调整后，公司激励对象由 26 名变更至 21
名，已授予未归属的第二类限制性股票由 514.2 万股，调整至 387.60 万股。本
次调整符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定，所涉作废部分已
授予尚未归属的限制性股票事项，履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权
激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理》及公司激励计划等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮
资讯网上的《关调整限制性股票数量的公告》。
基于公司现阶段战略发展规划与业务实际需求等因素，结合市场宏观发展趋
势，经董事会审慎决策，决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事
项。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
