证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-044
华图山鼎设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
会议于 2023 年 12 月 8 日以口头或邮件方式临时通知全体董事，会议通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
式在公司会议室召开。
的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、
规范性文件的有关规定，为了规范公司的治理制度，公司结合自身实际情况，拟
对《公司章程》部分条款进行修改。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司章程》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并以特别决议形式
审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、
规范性文件的有关规定，为了规范公司的治理制度，公司结合自身实际情况，拟
对《董事会议事规则》部分条款进行修改。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并以特别决议形式
审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、
规范性文件的有关规定，为了规范公司的治理制度，公司结合自身实际情况，拟
对《独立董事工作制度》部分条款进行修改。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、
规范性文件的有关规定，为了规范公司的治理制度，公司结合自身实际情况，拟
对《董事会战略委员会工作规则》部分条款进行修改。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会战略委员会工作规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、
规范性文件的有关规定，为了规范公司的治理制度，公司结合自身实际情况，拟
对《董事会审计委员会工作规则》部分条款进行修改。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会审计委员会工作规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、
规范性文件的有关规定，为了规范公司的治理制度，公司结合自身实际情况，拟
对《董事会提名委员会工作规则》部分条款进行修改。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会提名委员会工作规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、
规范性文件的有关规定，为了规范公司的治理制度，公司结合自身实际情况，拟
对《董事会薪酬与考核委员会工作规则》部分条款进行修改。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会薪酬与考核委员会工作规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
为了提高公司的科学决策水平，根据公司实际需要情况，拟将董事会成员人
数由 9 人调整为 11 人，其中非独立董事人数由 6 人调整为 7 人，独立董事人数
由 3 人调整为 4 人。
经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名易晓英女士为公
司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
易晓英女士为公司监事，其于近日已向监事会提交了书面辞职报告，易晓英
女士的辞职申请将自公司选举产生新任监事填补其空缺后生效。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
为了提高公司的科学决策水平，根据公司实际需要情况，拟将董事会成员人
数由 9 人调整为 11 人，其中非独立董事人数由 6 人调整为 7 人，独立董事人数
由 3 人调整为 4 人。
经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名张少峰先生为公
司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
董事会认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款有利于
提高公司自有资金的使用效率和收益水平，合理利用自有闲置资金，增加公司财
务收益。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》
。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
三、 备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
华图山鼎设计股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
