证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2023-108
债券代码：123128 债券简称：首华转债
首华燃气科技（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十七次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会
议通知已于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事，
全体董事同意豁免通知时限。本次会议由董事长薛云先生召集并主持，应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为
吴君亮、周展、项思英、葛艾继），公司监事和高级管理人员列席本次会议，本
次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于不向下修正“首华转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不
向下修正“首华转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于签署<关于山西伟润燃气有限公司、永和县伟润燃气
有限公司之收购意向书>的议案》
同意公司与北京伟润盛隆能源有限公司（以下简称“北京伟润”）签署《关
于山西伟润燃气有限公司、永和县伟润燃气有限公司之收购意向书》
，公司拟通
过支付现金方式收购北京伟润持有的永和县伟润燃气有限公司（以下简称“永和
伟润”）、山西伟润燃气有限公司（以下简称“山西伟润”）全部股权，即永和伟
润 51%的股权，山西伟润 51%的股权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签
署〈收购意向书〉的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
首华燃气科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月十三日
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