证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-116
吉峰三农科技服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五十二次
会议于 2023 年 12 月 12 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 8
日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方
式进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、
刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
预计 2024 年度对外担保总额度为不超过人民币 79,000.00 万元，其中：预
计公司为全资或控股子公司、子公司之间、子公司对部分信用良好的客户、个别
子公司对其少数股东的担保金额分别为 12,300 万元、14,050 万元、52,350 万
元、300 万元，该担保额度包含之前已审批的仍在有效期内的担保。本次提供担
保额度事项有效期至 2024 年 12 月 31 日止，在上述有效期内发生的担保均在此
次审批范围，担保发生时授权公司经营管理层签署相关协议及法律文书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2024 年度担保额度预计的公告》。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会，会议通
知详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023
年第二次临时股东大会的通知》。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
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