证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-077
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1
新疆中泰化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次董事会于 2023 年
和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由
董事长陈辰先生主持。全体董事经过认真、充分的讨论，就提交会议的议案形成
以下决议：
一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于以协定存
款方式存放募集资金的议案；
详细内容见 2023 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司关于以协定存款方式存放募集资金的公告》。
二、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司及下
属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案（关
联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决）
；
公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致
同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意的意见。
详细内容见 2023 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司关于公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关
联交易的公告》。
三、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
本次章程修订具体内容、公司章程全文详见 2023 年 12 月 13 日披露在巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司章程修正案》、
《新疆中泰化学股份有限公司章程》。
本议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过。
四、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
详细内容见 2023 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过。
五、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案；
详细内容见 2023 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》。
本议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过。
六、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案；
详细内容见 2023 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。
七、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案；
详细内容见 2023 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法》。
本议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过。
八、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司
详细内容见 2023 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公
司关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日
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