证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-064
温州意华接插件股份有限公司
独立董事关于2023年限制性股票激励计划
公开征集委托投票权的公告
独立董事王琦保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导 性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导 性陈述或重大遗漏。
励管理办法》的有关规定，并按照温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)其他独
立董事的委托，独立董事王琦作为征集人，就公司拟于2023年12月28日召开的2023年第
四次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂
行规定》第三条规定的征集条件。
也未对征集投票权提出最低持股比例限制。
确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
王琦女士，中国，1974年出生，硕士学历。现任温州意华接插件股份有限公司薪酬
与考核委员会委员,提名委员会委员,提名委员会召集人,独立董事。
关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《温州意华接插件股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中规定的不得担任公司董事的情形。
公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联人以及与
本次征集事项之间不存在关联关系或者其他利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2023年12月28日召开的第四届董事会第十
六次会议，并且对《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、
《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司
股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案均投
了同意票。
征集人认为：公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对公司员工形成长
效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计
划确定的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件。同意公司实行
本次激励计划，并同意公司董事会将该事项提交股东大会审议。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15—9:25,9:30—11:30和
（二）会议地点：浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有
限公司一楼会议室。
（三）需征集委托投票权的议案
《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》
本次股东大会召开的具体情况，详见公司披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《温州意华接插件股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东
大会的通知》(公告编号：2023-066)。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定，制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截至2023年12月21日(本次股东大会股权登记日)下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间
（三）征集表决权的确权日: 2023 年12月 21日
（四）征集方式
采用公开方式在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布公
告进行投票权征集行动。
（五）征集程序和步骤
董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)。
本次征集投票权由公司证券部办公室签收委托投票股东所提交的授权委托书及其他相关
文件。
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人身份证复
印件、授权委托书原件、法人股东证券账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有
文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、
证券账户卡复印件；
（3）前述授权委托书若为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证
，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的
授权委托书不需要公证。
文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或
特快专递方式的，收到时间以公司证券部办公室收到时间为准。委托投票股东送达授权
委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
通信地址：浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号温州意华接插件股份有限公
司证券部办公室
邮政编码：325606
联系电话：0577-57100785
收件人：温州意华接插件股份有限公司证券部办公室
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在
显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（六）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被
确认为有效
关文件完整、有效；
权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有
效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺
序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内
容的，该项授权委托无效；
议，但对征集事项无投票权。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理
面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。
会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其
对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销
对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托。
”“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无
效。
（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告
提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为
股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质
审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
特此公告。
附件：《温州意华接插件股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》
征集人： 王琦
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集
投票权制作并公告的《温州意华接插件股份有限公司独立董事关于2023年限制性股票激励
计划公开征集委托投票权的公告》、《温州意华接插件股份有限公司关于召开2023年第四
次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托温州意华接插件股份有限公司独立董事王琦
作为本人/本公司的代理人出席温州意华接插件股份有限公司2023年第四次临时股东大会，
并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
（注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，选择一项以
上或未填写，视为对该议案投弃权票。）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数量：
委托股东证券账户号：
委托人联系方式：
签署日期：
本项授权有效期限：自签署日至公司2023年第四次临时股东大会结束
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