证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2023-103
债券代码：123182 债券简称：广联转债
广联航空工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月12日召开了第三
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的
议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规
定，并结合公司实际情况，公司拟对《广联航空工业股份有限公司章程》的部分
条款进行修订，具体修订内容对照如下：
序号 修订前 修订后
第六条： 第六条：
公司注册资本为人民币 21,175.7100 万元 公司注册资本为人民币 21,175.7336 万元
第二十条： 第二十条：
为普通股，每股面值人民币一元。 为普通股，每股面值人民币一元。
第九十八条： 第九十八条：
董事由股东大会选举或更换，任期 3 董事由股东大会选举或更换，任期 3
年。董事会中的职工代表由公司职工通 年。董事会中的职工代表由公司职工通
式民主选举产生。董事任期届满，可连选 式民主选举产生。董事任期届满，可连选
连任。董事在任期届满以前，股东大会不 连任。董事在任期届满以前，股东大会不
能无故解除其职务。 能无故解除其职务。
序号 修订前 修订后
董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选，在改选出的董事就任前， 满未及时改选、董事在任期内辞职导致
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 董事会成员低于法定人数或者独立董事
规章和本章程的规定，履行董事职务。 辞职将导致公司董事会或者其专门委员
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任 会中独立董事所占比例不符合法律法规
高级管理人员职务的董事以及由职工代 或者本章程的规定，或者独立董事中欠
表担任的董事，总计不得超过公司董事 缺会计专业人士，在改选出的董事就任
总数的二分之一。 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定，履行董事职
务。
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任
高级管理人员职务的董事以及由职工代
表担任的董事，总计不得超过公司董事
总数的二分之一。
第一百零二条： 第一百零二条：
董 事 可 以 在 任 期届满以前提出辞 董 事 可 以 在 任 期届满以前提出辞
职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
报告。董事会将在两日内披露有关情况。 报告。董事会将在两日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低 如因董事的辞职导致公司董事会低
于法定最低人数时，在改选出的董事就 于法定最低人数、独立董事辞职导致董
任前，原董事仍应当依照法律、行政法 事会或者专门委员会中独立董事所占比
规、部门规章和本章程规定，履行董事职 例不符合法律法规或者《公司章程》规定
务。该董事的辞职报告应当在下任董事 或独立董事中没有会计专业人士时，在
填补因其辞职产生的缺额后方能生效。 改选出的董事就任前，原董事仍应当依
除前款所列情形外，董事辞职自辞职 照法律、行政法规、部门规章和本章程规
报告送达董事会时生效。 定，履行董事职务。该董事的辞职报告应
序号 修订前 修订后
当在下任董事填补因其辞职产生的缺额
后方能生效。
除前款所列情形外，董事辞职自辞
职报告送达董事会时生效。
注：鉴于公司可转换公司债券于2023年9月28日进入转股期，公司总股本数
量截至2023年12月8日增加至211,757,336股，本公告中公司总股本数量中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
除 上 述 条 款 进 行 修 改 以 外 ， 无 其 他 内 容修 改 。 详 见公 司 在 巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司章程》（2023年12月
修订）。
本次公司章程的修改事项需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，且作
为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上（含）同意。
特此公告。
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