证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2023-041
青岛国恩科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召
开了公司第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次
临时股东大会的议案》，董事会决议定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开公司
一、召开会议的基本情况
股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 2:00。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28
日（星期四）的股票交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日
（星期四）9:15-15:00 的任意时间。
召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
（2023 年 12 月 21 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于修订公司<公司章程>暨授权公司办理工商备案登记
的议案》
议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
股份总数的2/3以上（含本数）通过。
三、会议登记等事项
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（1）联系地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路国恩股
份证券投资部。
（2）邮政编码：266109
（3）联系电话：0532-89082999
（4）传真：0532-89082855
（5）联系人：于雨
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方法详见附件 1《参加网络投票的
具体操作流程》。
五、备查文件
特此通知。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
恩投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 28 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2023 年
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决情况
提案 该列打勾
提案名称 同 反
编码 的栏目可 弃权
意 对
以投票
非累积投票提案
的议案》
特别说明事项：
“√”为准，每项均为单选，多选无效。
签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后
果均由委托人承担。
委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人持股的股份性质：
委托人股东账户代码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
授权委托书签发日期： 年 月 日
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