证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2023-043
浙江中坚科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于
开2023年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午2:00。
（2）网络投票时间：2023年12月28日（股东大会召开当日）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
至下午3:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进
行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有
权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）公司股东：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投
票提案
?
议案数：（10）
关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
的议案
关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告的议案
关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措
施和相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的
议案
关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特
定对象发行股票相关事宜的议案
上述提案经公司第四届董事会第十三次会议和公司第四届监事会第十一次会议审议通
过并提请股东大会审议，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运行》、《股
东大会议事规则》、《公司章程》的要求，本次股东大会提案1-8、10属于特别决议事项，需
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其中，上述议案2包
含子议案，需逐项表决。
同时，本次股东大会提案1-8、10审议属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小
投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
，单独计票结果将公开披露。
三、参加现场会议登记办法
业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股
股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股
清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股
清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身
份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
（授权委托书见附件）
异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2023年5月26日（股东大会召开当日）下午3:00。
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
联系人：方路遥 詹燕云
联系电话：0579-8687 8687
传真：0579-8687 2218
邮政编码：321300
地址：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号 公司证券部
六、备查文件
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司 董事会
二〇二三年十二月十三日
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（本人）参加浙江中坚科技股份有限
公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位
（本人）承担。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数和性质： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 该列打勾
提案名称
的栏目可
以投票
非累积
投票提
案
关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议
案
关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议
案
关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证
分析报告的议案
关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告的议案
关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报
及填补措施和相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回
报规划的议案
关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
特别说明事项：
每项均为单选，多选无效。
位公章。
首页
微信公众号
证券之星APP
