证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023-050
报喜鸟控股股份有限公司
董事会关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
一次临时股东大会。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年12月28日
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年12月28日
召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
期四）
（1）截止2023年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会
并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述提案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
除议案 1 外其他议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权
的过半数通过。议案 1 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包
括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，
计票结果将及时公开披露。
三、会议登记方法
层证券部。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、
加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代
理人身份。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托
书（附件二）和代理人身份证。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融
券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于
本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的
条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，须持本人身份证、
本人融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东账户卡或持股
证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。
（4）异地股东可采用传真或信函的方式登记，须在2023年12月26日16:00前
送达或传真至公司证券部。
（5）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的
原件到场。
联系人：谢海静 、包飞雪 联系电话：0577-67379161
传真号码：0577-67315986 邮政编码：325105
电子邮箱：stock@baoxiniao.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为2023年12月28日下午3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
报喜鸟控股股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有
限公司2023年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
委托人股份性质： 受托人身份证号码：
受托人姓名： 受托日期及期限：
受托人签名： 委托人签名（盖章）：
签发日期： 年 月 日
注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一
审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一
审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
印章。
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