证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-091
合力泰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独
或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公
司股份的董事、监事及高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 12 日下午 15:30
（2）网络投票时间为：2023 年 12 月 12 日
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间
为：2023 年 12 月 12 日 9:15－15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行
网络投票的时间为：2023 年 12 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
楼公司会议室
司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
公司股份总数为 3,116,416,220 股，通过现场和网络投票的股东 42 人，
代表股份 729,505,407 股，占上市公司总股份的 23.4085％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 709,346,634 股，占上市公
司总股份的 22.7616%。
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 20,158,773 股，占上市公司总股
份的 0.6469％。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本
次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议以下
议案：
（一） 审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 722,718,007 股，占出席
会议所有股东所持股份的 99.0696％；反对 6,787,400 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.9304％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为： 同意 64,371,375 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 90.4616％；反对 6,787,400 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 9.5384％。
（二）审议并通过了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 12,178,508 股，占出席
会议所有股东所持股份的 60.4129％；反对 7,980,264 股，占出席会议所有
股东所持股份的 39.5871％；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；本议案关联股东回避表决。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,178,508 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 60.4129％；反对 7,980,264 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 39.5871％；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议并通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 711,713,534 股，占出席
会议所有股东所持股份的 97.5611％；反对 17,790,373 股，占出席会议所有
股东所持股份的 2.4387％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 53,366,902 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 74.9969％；反对 17,790,373 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 25.0010％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0021％。
（四）审议并通过了《关于制订<独立董事专门会议议事规则>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 711,504,034 股，占出席
会议所有股东所持股份的 97.5324％；反对 18,001,373 股，占出席会议所有
股东所持股份的 2.4676％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 53,157,402 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 74.7025％；反对 18,001,373 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 25.2975％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
上海锦天城（福州）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书。该法律意见书认为：公司 2023 年第五次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。
该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日
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